ในกรณีของการยึดเงินในพนันออนไลน์
แม้กระทั่งก่อนที่จะผ่านไปของ UIGEA กระทรวงยุติธรรม (DoJ)slot1234 กำลังดำเนินการต่อต้านการพนันออนไลน์ การฟ้องร้องของเจ้าของ Neteller และ PartyGaming เป็นตัวอย่าง ในการย้ายที่ทำให้ทุกคนเกิดความประหลาดใจ, DoJ ภายใต้การบริหารของโอบามา มากขึ้นในความพยายามในการควบคุมการพนันออนไลน์ มันยึดเงินทุนเพื่อการเบิกจ่ายกับผู้เล่นออนไลน์
ในเดือนมิถุนายน 2552 ศาลแขวงเขตทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้ออกหมายจับทางแพ่งต่อกองทุนในบัญชีที่ระบุไว้ในธนาคาร ใบสำคัญในการแสดงสิทธิออกมาโดยมีคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนพิเศษของสำนักงานสืบสวนของส่วนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ตัวแทนเฉลี่ยว่าเงินอยู่ภายใต้การยึด และ การริบทางแพ่งตามกฎหมาย Arlo Devlin-Brown ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กที่สั่งให้ธนาคารทั้งสี่แห่งหยุดการทำบัญชีดังกล่าว บัญชีอยู่ในธนาคาร Wells Fargo ในซานฟรานซิสโก และใน Alliance Bank of Arizona และอื่น ๆ บัญชีเป็นของหน่วยประมวลผลทางการชำระเงินออนไลน์ เหตุผลที่ถูกต้องสำหรับการถูกจับกุมคือเงินมีส่วนเกี่ยวข้องใน“ ธุรกรรมการฟอกเงินและการกระทำผิดกฎหมายของการพนัน” จำนวนรวมที่ถูกจับกุมอยู่ระหว่าง 30 ล้านดอลลาร์ถึง 40 ล้านดอลลาร์
อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ได้รับการต่อต้านในการจับกุมนี้ อุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก PokerStars และ Full Tilt Poker ผู้เล่นโป๊กเกอร์พันธมิตร (PPA) พูดเกี่ยวกับ DoJ ซึ่งมันอ้างว่าไม่มีสถานะทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการเพราะข้อบังคับของ UIGEA ยังไม่สามารถใช้งานได้ และพระราชบัญญัติ Wire Wire ใช้ได้กับการเดิมพันในกีฬาเท่านั้น Costigan Media ซึ่งมันได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเปิดเผยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหมายศาลเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของคดีได้ บริษัท บัญชี Services Corporation เป็นผู้ประมวลผลในการชำระเงินที่ถูกยึดเงิน และ ได้ทำการยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สิน
ในขณะที่การต่อสู้ทางกฎหมายเหล่านี้กำลังเล่นกันในศาล DoJ และ FBI ซึ่งได้ส่งหมัดต่อไปอีกครั้งในคดีนี้ พวกเขายื่นคำฟ้องเรียกเก็บเงินจากเจ้าของบัญชีที่ถูกยึดด้วยการฉ้อโกงทางธนาคาร และ พร้อมด้วยความผิดอื่น ๆ เจ้าของคือ ดักลาสเรนนิค ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านการประมวลผลในการชำระเงินจำนวนมากเช่น KJB Financial Corporation, Account Services Corporation และ Check Payment Financial Co. ซึ่งเขาถูกกล่าวหาตั้งแต่ปี 2007 Rennick ที่ได้ดำเนินการมากกว่า 350 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ วิธีการทำงานของเขามีดังนี้ เขาเปิดบัญชีที่ระบุว่าเขาจะใช้เพื่อตรวจสอบเงินคืนและสำหรับการประมวลผลเงินเดือน อย่างไรก็ตามการได้รับเงินจาก บริษัท การพนันออนไลน์ในต่างประเทศในบัญชีและจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาที่ทำการถอนในการพนันเพื่อชนะรางวัล
Rennick อายุ 34 ปีเป็นชาวแคนาดา เขาถูกตั้งข้อหาด้วยการนับหนึ่งในการสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการกระทำที่การฉ้อโกงทางธนาคารการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และ การสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย การลงโทษที่แรนนิคต้องเผชิญหากพบว่ามีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 30 ปีและปรับ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการฉ้อโกงทางธนาคาร 20 ปีในคุกและปรับ 500,000 ดอลลาร์สำหรับการฟอกเงินและอีก 5 ปีในคุกพร้อมด้วยค่าปรับอีก 250,000 ดอลลาร์สำหรับค่าปรับจากการพนันที่ผิดกฎหมาย
